2015年

       4月22日,本草利华投资管理有限公司在北京产权交易中心受让股东方中国药材公司转让的47.26%股权。

       4月30日,公司2015年第一次股东大会、五届董事会一次会议、五届监事会一次会议在京召开,会议通过了修改章程的决议,选举了公司董事长、总经理及监事会主席。

       5月4日,公司完成股东和法定代表人工商变更手续。

       7月24日,公司2015年第二次股东大会、五届董事会二次会议、五届监事会二次会议在京召开,会议选举公司副董事长,聘任董事会秘书、公司高管及监事会成员。

       9月25日,公司五届董事会三次会议举行,会议按既定的议程对有关投资项目进行了审议和决议。

       9月29日,公司取得《食品流通许可证》。

       11月5日,公司召开党总支选举及成立大会,选举了公司党总支书记、副书记及委员。

       11月6日,公司五届董事会四次会议审议通过了变更公司董事、聘任财务总监,明确经营管理权限、成立分支机构等议案。

       12月4日,公司取得《互联网药品信息服务资格证》。
      

       12月30日,公司分别召开了工会委员会选举及成立大会和团总支选举及成立大会,选举产生了工会委员会书记、副书记及其他委员,以及团总支书记、副书记及其他委员。

2014年

       6月26日,本草利华投资管理有限公司在衡阳产权交易中心受让原股东方、紫光古汉生物制药股份有限公司转让的1.74%股权。

       10月,公司被评为“弘扬中华传统文化加强道德建设 圆中华复兴梦公益活动”先进单位。
 

 

2011年

       6月25日,公司2010年度股东大会通过了股东中国药材公司推荐董事的决议,审议通过了2010年董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告和2011年度预算方案,审议通过了中国医学科学院药用植物研究所转让所持有的公司1.35%股份、公司转让持有的华颐药业有限公司40%股权、公司整体转让国药药材冷水江制药公司、中国药材公司受让公司其他股东所持有的股份等议案。

       6月25日,公司四届董事会二次会议通过了公司2010年度总经理工作报告,通过将国药药材冷水江有限公司、黑龙江国药药材有限公司委托给中国药材公司管理的决议。

       8月8日,公司2011年第一次临时股东大会通过了股东方中国药材公司推荐新董事的决议,通过了章程修改议案。

       12月9日,股东方河北省安国药业集团有限公司和中国药材公司签署股权转让协议,中国药材公司受让河北省安国药业集团有限公司转让的公司5.2%股权。

2010年

       6月22日,公司2009年度股东大会审议通过了公司董事、监事人员变更事宜;通过了公司2008年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案和2010年度财务预算;通过了章程中关于股东“中国药材集团公司”变更为“中国药材公司”的修订案。

       6月22日,公司三届董事会七次会议、三届监事会四次会议审议了公司2009年度董事会工作报告、监事会工作报告、总经理工作报告、财务决算方案和2010年度预算方案等。

       9月18日,公司2010年第一次临时股东大会审议通过了推荐相关人员为公司董事及监事,明确了总经理为公司的法定代表人。

       9月18日,公司四届董事会一次会议选举新任董事长及相关高管人员。

       12月8日,公司2010年度第二次临时股东大会以通讯形式召开,会议决定变更公司住所,并修改章程的相关内容。

2009年

       5月22日,公司三届董事会2009年第一次临时会议以通讯形式召开,审议通过了申请招商银行流动资金授信额度的议案。

       6月20-21日,公司2008年股东大会、三届董事会六次会议、三届监事会三次会议审议通过了公司2008年度董事会工作报告、监事会工作报告、总经理工作报告、财务决算方案和2009年度预算方案等。

       8月10日,公司2009年第一次临时股东大会以通讯形式召开,审议通过修改公司章程中关于公司住所的表述。

 

 

2008年

       1月8日,公司以通讯方式召开2008年第一次临时股东大会,审议通过了股东方中国药材集团公司推荐人选出任董事职务的决议。

       1月30日,公司三届董事会二次会议在京举行,会议决定不再聘任公司相关副总经理人员。

       6月11日,公司2007年度股东大会在京召开,会议通过了股东中国药材集团公司推荐人选出任公司董事职务的决议,审议通过公司2007年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算方案和2008年度财务预算方案,审议通过黑龙江省药材公司债券变产权的议案。

       6月11日,公司三届董事会三次会议、三届监事会二次会议在公司会议室召开,会议审议公司2007年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算方案、利润分配方案和2008年度投资及财务预算方案。会议选举新任董事长、法人代表。

       7月29日,公司三届董事会四次会议在黑龙江伊春松雪宾馆召开,会议决定投资控股云南长乐药业有限公司、投资控股黑龙江药材有限公司,决定开展肝复乐片治疗乳腺增生的临床研究,进行肝复乐胶囊新药研究,进行夏参和胃胶囊新药研究。

       9月,公司持股成都华泰药业有限公司更名为“四川国药药材有限公司”。

       11月6日,公司以通讯方式召开2008年第四次临时股东大会,审议通过了公司章程的经营范围中增加“经营保健食品”内容。

       11月10日,公司通过债务重组设立黑龙江国药药材有限公司。

       12月,黑龙江国药药材有限公司通过GSP认证。

       12月9日,公司三届董事会五次会议通过以下决议:1.国药药材冷水江有限公司托管给中国药材集团公司经营管理;2.接受中国药材集团公司委托,公司管理四川国药药材有限公司。

2007年

       6月23日,公司(华禾)二届董事会八次会议、二届监事会五次会议通过了聘任及更换副总经理、财务负责人、董事会秘书及职工监事议案。

       6月23日,公司(华禾)2006年度股东大会审议批准了公司2006年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算方案、利润分配方案和2007年度投资及财务预算方案。

       11月2日,公司(华禾)2007年第三次临时股东大会审议将公司名称“华禾药业股份有限公司”更名为“国药药材(控股)股份有限公司”,并推荐公司董事及监事。

       11月2日,公司(华禾)三届董事会一次会议、三届监事会一次会议选举了公司董事长,聘任了总经理等高管人员。

2006年

       2月23日,公司(华禾)2006年第一次临时股东大会以通讯形式召开,审议通过公司库存商品人参、羌活转让的议案。
 
       5月8日,公司(华禾)二届董事会六次会议、二届监事会四次会议审议通过了2005年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案和2006年度财务预算方案。

       5月8日,公司(华禾)2005年度股东大会审议通过了2005年度董事会工作报告,2005年度监事会工作报告,2005年度财务决算方案、2005年度利润分配方案和2006年度财务预算方案, 会议通过了董事成员更换议案。

       9月,公司(华禾)被中共北京市宣传部、北京市质量技术监督管理局、北京市工商行政管理局等十家单位组成的“北京质量月活动组织委员会”评为“2006年质量月、质量百家单位”。

2005年

       3月25日,公司(华禾)二届董事会四次会议、二届监事会三次会议在京召开,审议了2004年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案和2005年度财务预算方案,通过了公司增资扩股的议案。

       3月25日,公司(华禾)2004年度股东大会在京召开,会议通过了公司2004年度董事会工作报告,2004年度监事会工作报告,2004年度财务决算报告,2004年度利润分配方案和2005年度财务预算方案及公司增资扩股议案。

2004年

       1月,公司(华禾)工会正式成立。

       3月15日,公司(华禾)被评为北京市医药行业首批“守信企业”。

       4月16日,公司(华禾)二届董事会二次会议在京召开,审议了2003年度董事会工作报告、总经理工作报告、利润分配方案及2004年预算方案等,审议了羌活运作方案。

       6月10日,公司(华禾)二届董事会三次会议、二届监事会二次会议在京召开,会议审议了2003年度董事会工作报告、2003年度监事会工作报告、2003年度财务决算报告、2003年度利润分配方案和2004年度财务预算方案,通过更换新职工监事议案。

       6月11日,公司(华禾)2003年度股东大会在京召开,会议审议通过2003年度董事会工作报告、2003年度监事会工作报告、2003年度财务决算报告、2003年度利润分配方案和2004年度财务预算方案,会议通过了更换董事成员议案。

       8月18日,公司(华禾)2004年第一次临时股东大会在京召开,会议审议通过公司股权变更决议,并修改了公司章程的相应条款。

       9月,公司通过IS09001:2000国际质量标准认证。

       9月,公司参加“2004中国国际天然药物药材饮片展览会”。

       12月27日,公司(华禾)二届董事会三次会议在广州召开,通过了公司内部机构设置、下设子公司及中外合资公司议案。

2003年

       1月16日,公司(华禾)2003年第一次临时股东大会及一届董事会五次会议在京召开,会议通过修改并确定新董事会成员。

       4月15日,公司(华禾)一届董事会六次会议在京召开,会议审议了2002年度董事会工作报告、总经理工作报告、利润分配方案及2003年预算方案、生产经营计划,调整了董事成员,增补了董事候选人等。

       5月26日,公司(华禾)2003年第二次临时股东大会在京召开,会议审议通过了修改公司经营范围,去掉中成药的生产和销售部分,并修改公司章程的相应内容。

       6月25日,公司(华禾)2002年度股东大会在公司会议室召开,审议通过了公司2002年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案和2003年度预算方案。

       7月4日,公司(华禾)顺利通过北京市药品监督管理局认证中心组织的GSP认证现场检查,并得到了检查组的高度评价。

       8月11日,公司(华禾)取得由北京市药品监督管理局签发的《中华人民共和国药品经营管理规范认证证书》。

       12月20日,公司(华禾)2003年第三次临时股东大会及二届董事会一次会议、二届监事会一次会议在京召开,选举产生二届董事会董事及二届监事会监事;二届董事会一次会议选举董事长,聘任总经理等高管人员。

2002年

       4月19日,公司(华禾)召开一届董事会三次会议,会议审议通过组建华颐药业有限公司议案。

       5月24日,公司(华禾)召开2002年第一次临时股东大会,会议审议通过公司增加进出口业务,进料加工和“三来一补”业务、贸易等经营范围,并修改章程的相应规定。

       6月28日,公司(华禾)召开一届董事会四次会议,会议审议通过了2001年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算、利润分配和2002年度预算方案。

       7月9日,外经贸部下发关于华颐药业有限公司设立的批复。

       10月25日,公司(华禾)2001年度股东大会在京召开,会议审议通过公司章程修改,调整股本结构;修改董事会成员;通过了2001年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算方案、利润分配方案和2002年度预算方案。

       11月25日,公司(华禾)一届董事会第五次临时会议以传真形式召开,会议通过并确定华颐药业有限公司董事长、董事及总经理候选人。

2001年

       2月4日,公司(华禾)迁入西直门成铭大厦A座三层新办公室办公。

       6月23日,公司(华禾)2000年度股东大会胜利召开,会议审议通过了公司2000年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案和2001年度预算方案,审议通过公司股东大会议事规则。

2000年

       10月28日,国药药材股份有限公司(原华禾药业股份有限公司)创立大会暨首届股东大会胜利召开,会议选举产生公司董事及监事,并通过公司章程;一届董事会一次会议选举董事长、副董事长,聘任总经理等高管人员;一届监事会一次会议选举监事会主席。